Was ist eine Sanktionslistenprüfung?
Was ist eine Sanktionslistenprüfung?
Bei einer Sanktionslistenprüfung wird ein Abgleich der Geschäftskontakte mit den Namen von Personen, Unternehmen und Organisationen auf Sanktionslisten durchgeführt. Auf diesen Listen stehen terrorverdächtige Personen und Organisationen. Die Prüfung dient zur Bekämpfung und Abwehr von Terrorismus. Weltweit existieren zahlreiche verschiedene Sanktionslisten. In vielen Fällen bildet die UN-Sanktionsliste die Grundlage für die verschiedenen Sanktionslisten.